Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, dem 28. April 201

VAN DE VELDE NV
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Corporation registration number 0448 746 744

DerVerwaltungsrat lädt die Aktionäre zur Ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ein, die am 28. April 2010 um 17 Uhr auf dem Hauptsitz gehalten wird.

Ordinary Shareholders’ Meeting April 2009

Tagesordnungspunkte der Ordentlichen Hauptversammlung

1. Lesung, Besprechung und Erläuterung des konsolidierten Jahresabschlusses und des konsolidierten Lageberichts des Geschäftsjahres 2009.
2. Kenntnisnahme des satzungsmäβigen und konsolidierten Kontrollberichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
3. Verabschiedung des satzungsmäβigen Jahresabschlusses und des satzungsmäβigen Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009.
   Beschlussvorlage: „Die Hauptversammlung verabschiedet den satzungsmäβigen Jahresabschluss und den satzungsmäβigen Lagebericht, die am 31. Dezember 2009 abgeschlossen worden sind.“
4. Verabschiedung der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung einschlieβlich Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2009.
   Beschlussvorlage: „Die Hauptversammlung verabschiedet die vorgeschlagene Gewinnausschüttung einschlieβlich Dividendenzahlung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr.“
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
   Beschlussvorlage: „Die Hauptversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlussprüfer, die während des Geschäftsjahres 2009 tätig waren, durch getrennte Abstimmung Entlastung für den von ihnen während des abgeschlossenen Geschäftsjahres erfüllten Auftrag.“
6. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
   Beschlussvorlage: „Die Hauptversammlung erneuert die Wahl der nachfolgenden Verwaltungsratsmitglieder für einen Zeitraum von sechs Jahren bis zur Ordentlichen Hauptversammlung in 2016:
   - EBVBA 4 F, vertreten durch Ignace Van Doorselaere (geschäftsführender Direktor),
   - Management- en Adviesbureau Marc Hofman (OHG), vertreten von Marc Hofman 
   - GmbH Benoit Graulich, vertreten durch Benoit Graulich, Verwalter (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied im Sinne von Artikel 526 ter des Gesetzbuches über die Gesellschaften)
   EBVBA 4 F erhält keine Vergütung für sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied. Management- en Adviesbureau Marc Hofman (OHG) und GmbH Benoit Graulich erhalten für ihr Mandat als Verwaltungsratsmitglied eine jährliche Vergütung von 12.000 EUR. Per Mandat in einem Ausschuss erhalten sie eine zusätzliche Vergütung von 2.500 EUR.
7. Wiederwahl und Honorar des Abschlussprüfers
   Beschlussvorlage: „Nach der Lesung des Berichts des Unternehmensrats beschlieβt die Hauptversammlung, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVC, Moutstraat 54, 9000 Gent, vertreten durch Jan De Luyck, zum Abschlussprüfer des Unternehmens für eine Frist von drei Jahren bis zur Ordentlichen Hauptversammlung in  2013 wiederzuwählen. Der Abschlussprüfer erhält für dieses Mandat eine jährliche Vergütung von 45.500 EUR (indexierbar).“
8. Verabschiedung des Optionsplans für das leitende Management
   Beschlussvorlage: „Die Hauptversammlung verabschiedet den Optionsplan für das leitende Management.
9. Sonstiges

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Um an der Jahreshauptversammlung teilnehmen zu können, sind die Aktieninhaber aufgefordert, die Bestimmungen von Artikel 29 der Satzung einzuhalten.

Die Inhaber der Namenpapiere, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Absicht dem Verwaltungsrat spätestens bis zum 22. April 2010 schriftlich mitgeteilt sowie angeben haben, für welche Anzahl von Aktien sie an den Versammlungen teilnehmen möchten.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Inhaberpapiere spätestens am 22. April 2010 am Schalter einer anerkannten Bankinstitution abgegeben haben. Sie werden aufgrund der Vorlegung des Depotbelegs zur Hauptversammlung zugelassen.

Die Inhaber von entmaterialisierten Papieren müssen bis spätestens 22. April 2010 an den Schaltern einer anerkannten Bankinstitution entweder ein durch einen anerkannten Buchführer oder ein durch eine Liquidationseinrichtung ausgestelltes Attest abgeben, indem die Nichtverfügbarkeit der Aktien für die Hauptversammlung bestätigt wird.

Die Inhaber der Aktien können sich auf der Hauptversammlung von einem Bevollmächtigen vertreten lassen, indem sie eine schriftliche Vollmacht ausstellen, die mit dem Exemplar übereinstimmt, das am Hauptsitz vorliegt. Diese Vollmachten müssen spätestens am 22. April 2010 bei einer anerkannten Bankinstitution oder auf dem Hauptsitz des Unternehmens abgegeben werden.

Nach Vorlegung und Genehmigung des Depotbelegs wird eine Eintrittskarte ausgestellt, die die Teilnahme an der Versammlung erlaubt.

Die Jahresbroschüre, der Optionsplan und der Entwurf des Jahresabschlusses sind am Hauptsitz des Unternehmens verfügbar.

Der Verwaltungsrat